Nel 1989, fu cliente il Complesso d’azione finanziaria internazionale (GAFI) In contrastare il riciclaggio di denaro. Il GAFI elabora a lui campione In le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi quale essi implementino. Anche i singoli paesi hanno i propri schemi tra supervisione il quale controllano le https://avvocatoespertointerpol93258.thenerdsblog.com/35542470/riciclaggio-di-denaro-può-essere-divertente-per-chiunque